El artículo 31 bis 5 apartado cuarto del Código Penal contempla el “Canal de denuncias” como un elemento imprescindible del modelo de organización y gestión destinado a evitar o minimizar el riesgo de comisión de delitos (lo que comúnmente se conoce como Plan de Prevención de Delitos o Compliance Penal). LEER MÁS
El Legal Project Managment o Dirección de Proyectos Legales no es otra cosa que una metodología específica que nos ayuda a una correcta planificación y ejecución de los anteriores elementos en el marco de la prestación de servicios legales, y que nos permitirá explicar a nuestros clientes qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cuándo, adaptándonos además a sus necesidades, de modo que pueda contratar solamente los servicios imprescindibles para la resolución de su encargo.LEER MÁS
Al margen de la cuestión que se suscita entorno a la necesidad de que las empresas adopten y ejecuten con eficacia un programa Compliance o Plan de Prevención de Delitos es frecuente que las empresas se pregunten si estos deben contar con una aplicación informática que controle con la máxima exhaustividad los procesos de negocio de la empresa.LEER MÁS
El viernes 22 de Enero de 2016, se han puesto en marcha las instrucciones dirigidas a los fiscales de toda España en relación con la aplicación de la responsabilidad penal de la persona jurídica a la que se refiere el artículo 31 bis del Código Penal.
En este post vamos a hacer alusión a aquellos aspectos de la Circular relativos a las condiciones y requisitos de los modelos de organización y gestión y los criterios para valorar la eficacia de los mismos. LEER MÁS