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Canal de denuncias: ¿es válido el modelo que garantiza el anonimato del denunciante?

El artículo 31 bis 5 apartado cuarto del Código Penal contempla el “Canal de denuncias” como un elemento imprescindible del modelo de organización y gestión destinado a evitar o minimizar el riesgo de comisión de delitos (lo que comúnmente se conoce como Plan de Prevención de Delitos o Compliance Penal). LEER MÁS

Legal Project Management: Un nuevo enfoque en la gestión de los encargos legales

El Legal Project Managment o Dirección de Proyectos Legales no es otra cosa que una metodología específica que nos ayuda a una correcta planificación y ejecución de los anteriores elementos en el marco de la prestación de servicios legales, y que nos permitirá explicar a nuestros clientes qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cuándo, adaptándonos además a sus necesidades, de modo que pueda contratar solamente los servicios imprescindibles para la resolución de su encargo.LEER MÁS

Las aplicaciones informáticas como elemento imprescindible en los programas Compliance

Al margen de la cuestión que se suscita entorno a la necesidad de que las empresas adopten y ejecuten con eficacia un programa Compliance o Plan de Prevención de Delitos es frecuente que las empresas se pregunten si estos deben contar con una aplicación informática que controle con la máxima exhaustividad los procesos de negocio de la empresa.LEER MÁS

Circular 1/2016 de la Fiscalía: algunos aspectos relativos a la eficacia, condiciones y requisitos de los modelos de Compliance Penal

El viernes 22 de Enero de 2016, se han puesto en marcha las instrucciones dirigidas a los fiscales de toda España en relación con la aplicación de la responsabilidad penal de la persona jurídica a la que se refiere el artículo 31 bis del Código Penal.

En este post vamos a hacer alusión a aquellos aspectos de la Circular relativos a las condiciones y requisitos de los modelos de organización y gestión y los criterios para valorar la eficacia de los mismos. LEER MÁS

La Gestión del Riesgo Penal y los procesos de la compañía

La complejidad de la actual sociedad y de los diferentes agentes empresariales que operan en múltiples sectores de la economía y del mercado ha dado lugar a que la Administración Pública no sea capaz de desplegar su eficiencia en el control de estas actividades y buen ejemplo de ello han sido los recientes escándalos de corrupción no sólo en el sector público, sino también en el sector privado.

Ello ha llevado a que el Estado haya decidido impulsar nuevas regulaciones que impliquen la asunción de responsabilidades en el control por parte de los diferentes agentes empresariales, obligándoles a revisar su estrategia social corporativa.LEER MÁS

La responsabilidad penal de la persona jurídica

En el marco de cambios llevados a cabo por la reforma de la LO 5/2010, nos encontramos con una importante novedad, la inclusión de la persona jurídica como posible responsable directo de conductas criminales, dejando atrás el axioma societas delinquere non potest.

El nuevo art. 31 bis del Código Penal determina que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos… LEER MÁS